Danske Bank сообщил в четверг, что получил запросы о предоставлении информации от Министерства юстиции США в связи с уголовным расследованием деятельности своего эстонского филиала.
«Мы сотрудничаем с властями, ведущими расследование дела. Тем не менее сейчас слишком рано говорить о результатах», – заявил временный исполнительный директор банка Йеспер Нилсен.
Дело касается транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро ($235 миллиардов), совершенных нерезидентами через эстонский филиал Danske Bank в 2007-2015. Результаты внутреннего расследования показали, что большинство транзакций являются подозрительными. Основной поток средств шел из России и других постсоветских стран. Отмывание денег через банк расследуют власти Дании, Эстонии, Великобритании. На фоне скандала главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.