КГК обвиняет гомельских предпринимателей в обналичке 1,8 млн рублей

Департамент финансовых расследований КГК вскрыл схему обналички и уклонения от уплаты налогов, которую использовали должностные лица гомельского предприятия.

По версии КГК, три работника компании были оформлены в качестве ИП. Их реквизиты и печати использовались для минимизации налогов и обналичивания средств. С ИП заключались договоры на различные виды работ. В действительности они не выполнялись, однако средства за них перечислялись на расчетные счета. В дальнейшем деньги снимали через банковские карты.

Всего за пять лет в 2016-21 годах было обналичено 1,8 млн рублей.

«Заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, данные переводы относились на затраты предприятия, тем самым умышленно уменьшалась налогооблагаемая база. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме 323 тыс. рублей», — считают в КГК.

В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела. Причиненный ущерб частично возмещен.