Министерства финансов, торговли и юстиции США опубликовали совместный документ, в котором перечислили признаки попыток обхода санкций против России и экспортного контроля.
Документ призван «предупредить международное сообщество, частный сектор и общественность о попытках злонамеренных лиц продолжать попытки уклониться от санкций и экспортного контроля для поддержки российского военно-промышленного комплекса в поддержку незаконной и неспровоцированной войны России против Украины». Отмечается, что Россия использует посредников и сторонние пункты перевалки грузов, чтобы скрыть подлинное название российского получателя товаров.
Такими «красными флажками», указывающими на возможный обход санкций, в американской администрации считают:
- Использование подставных компаний для сокрытия конечного собственника или источника средств;
- Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя;
- Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с участием финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
- Внесение изменений в маршрут доставки в последний момент, которые противоречат истории поведения клиента и обычной практике;
- Использование личной электронной почты вместо корпоративных адресов,
- Управление международными предприятиями с использованием частных адресов или адресов, общих для нескольких юрлиц,
- Изменения отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России и Беларуси;
- Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;
- Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России — Армению, Турцию, Узбекистан;
- Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.
Надо отметить, что с Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть вовлечены в «действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».
В перечень попала компания DMT Trading с регистрацией в Беларуси. Она указана вместе с российской DMT Electronics и тайваньской Neotec Semiconductor как вносящая значительный вклад в развитие российского ВПК.
Также в перечень добавлены 28 юрлиц из Китая, три — из Бирмы, четыре — из Пакистана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: