Палестинские террористы получили более $90 млн криптовалютой через российскую Garantex

Палестинские террористы получили более $90 млн криптовалютой незадолго до нападения на Израиль. Часть средств прошла через российскую криптобиржу Garantex. Центр «Досье» предполагает, что биржа может быть связана с ФСБ.

Летом 2023 года исследовательская компания Elliptic описала схему финансирования террористической группировки «Палестинский исламский джихад». За последние несколько лет она получила на свои кошельки более $90 млн стейблкоинов, переводы проходили через российскую криптобиржу Garantex и децентрализованную биржу Sunswap, утверждали исследователи.

Внимание на эту публикацию на днях обратила Wall Street Journal в большом расследовании, посвященном Garantex. Там говорится, что находящаяся в Москва-Сити криптобиржа помогает в обходе санкций, отмывает деньги киберпреступников и, вероятно, сотрудничает с российскими силовиками.

Центр «Досье» тоже ранее рассказывал о Garantex. Издание обращало внимание, что треть компании — через эстонскую Garantex Europe OU — принадлежала Ирине Чернявской, скромной сотруднице налоговой инспекции. Чернявская, как мы выяснили, сожительствует с неким Павлом Каравацким (женщина была прописана в его квартире, они парковали одни и те же машины). В телефонных книгах Каравацкий у многих записан как «Garantex» или «безопасник Garantex». Мы предполагали, что в действительности именно Каравацкий является совладельцем криптобиржи, хотя формально доля была записана на его подругу.

Каравацкий — человек Олега Феоктистова, бывшего замначальника УСБ ФСБ России, одного из самых могущественных российских силовиков, говорил собеседник «Досье», хорошо знакомый со спецслужбами. Феоктистов когда-то создал внутри ФСБ «сечинский спецназ» и вообще считается протеже Игоря Сечина. Каравацкий окончил Московский университет МВД и работал «безопасником» в банках ВБРР и «Пересвет», связанных с Феоктистовым.

В публикации WSJ описана встреча руководителей российских криптобирж с представителями ФСБ, состоявшаяся весной 2021 года. Со ссылкой на источники журналисты утверждают, что на этой встрече силовики потребовали максимально делиться информацией о пользователях криптобирж. Именно тогда — в марте 2021 года — Ирина Чернявская и стала акционером Garantex.