Минфин США проверяет работу Raiffeisen Bank в России

Министерство финансов США заинтересовалось работой группы Raiffeisen Bank International на фоне войны России в Украине. Запрос на информацию от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) банк получил в январе 2023 года.

«Вопросы, заданные OFAC, носят общий характер и направлены на изучение платежного бизнеса и соответствующих процессов, осуществляемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной», — говорится в сообщении банка.

По представленной информации, Raiffeisen Bank был проинформирован о том, что интерес «не был вызван какой-либо конкретной транзакцией или деловой активностью».

По информации Reuters, OFAC запросило у Raiffeisen подробную информацию о его деятельности в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе об операциях и деятельности некоторых клиентов. Как сообщил источник агентства, американское ведомство запросило ответ к февралю, а юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы тремя траншами информации, которые должны быть отправлены в начале апреля, мая и июня.

Представитель Минфина США отказался от комментариев.

Raiffeisen в своем заявлении заявил, что внедрил инструменты мониторинга и проверки для соблюдения санкций. В банке подчеркнули, что в полной мере сотрудничают с OFAC и выразили уверенность, что предоставленная информация удовлетворит запрос.

Почти год спустя после начала российского вторжения в Украину Raiffeisen входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России. Со слов источников Reuters, запрос OFAC беспокоит европейские финансовые регуляторы, ответственные за надзор за банком, из-за возможности того, что в конечном итоге он может привести к санкциям против Raiffeisen.