Большая часть этой суммы имеет отношения к компаниям, связанным с Россией или странами бывшего СССР, сообщает WSJ.
Danske Bank раскритиковали за слабый контроль за незаконными транзакциями. Сумма транзакций, совершенных компаниями-нерезидентами Эстонии составляет $150 миллиардов, но эксперты пока не могут сказать, все ли операции следует считать подозрительными. Ранее датская газета сообщала о $8 миллиардах отмытых денег, но теперь можно предположить, что сумма значительно больше.
Сумма $150 миллиардов выглядит огромной по сравнению с $19 миллиардами суммарных депозитов всей банковской системы страны. Деньги оставалась на счетах в Эстонии на очень короткое время, сообщил WSJ источник, знакомый с ходом расследования.
Danske Bank не комментирует суммы отмытых денег до окончания расследования, которое должно завершиться в сентябре. «Любые выводы должны быть основаны на доказанных фактах, а не на вырванной из контекста фрагментарной информации. Тем не менее […] ясно, что проблемы гораздо серьезнее, чем мы предполагали раньше», – заявил председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсон.
Расследование началось в 2017 году в Дании и Эстонии. Эксперты проверяют 9 миллионов электронных писем, 7 000 документов и миллионы транзакций.
По словам источников, большинство счетов, относящихся к расследованию, принадлежит британским офшорным компаниям, многие счета связаны с россиянами или гражданами бывших советских республик. Британские власти не проводят расследование.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.