Беларусский гражданин арестован в США по делу об обходе санкций

В США арестован гражданин Беларуси. Как сообщил Минюст США, 46-летний Сергей Карпушкин из Майами обвиняется в участии в схеме обхода санкций США в отношении бизнесмена Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний. Речь идет о приобретении материалов для производства стали на сумму более 150 млн долларов.

Также по этому делу была арестован 41-летний Джон К. Унсалан.

Курченко находится под санкциями с 2015 году за его причастность к присвоению украинских активов на оккупированных территориях. В 2018 году в санкционные перечни были включены его компании «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» за деятельность по поддержке так называемых ЛНР и ДНР.

Карпушкина обвиняют непосредственно в обходе санкций, а также в отмывании денег. Суть схемы, которая попала в поле зрения целевой группы Klepto Capture, созданной в США для борьбы с обходом санкций, а также роль в ней Карпушкина в релизе Минюста не раскрывается. Расследование ведется ФБР при содействии Таможенной и пограничной службы США и OFAC.

Сергей Курченко — бывший украинский предприниматель, владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК. В 2014 году покинул Украину и перебрался в Россию. В Украине против него были возбуждены уголовные дела, связанные с махинациями на рынке энергоресурсов.