Могилевских предпринимателей обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 4,6 млн рублей

В Могилеве закончено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Оно охватывает период с 2011 по 2020 год. Всего по делу проходит четыре человека.

По данным следствия, 57-летнему предпринимателю были подконтрольны ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных в России и Беларуси. С использованием этих организаций он осуществлял незаконные операции по обналичиванию денежных средств и помогал составлять подложные документы бизнесменам, которые с его помощью уклонялись от уплаты налогов.

Директор и его заместитель занимались пошивом одежды для российских заказчиков из давальческого сырья, однако операции в учете не отражали и занижали налоговую базу. Выполненные работы оформлялись подложными документами от имени подставных фирм, а выручка обналичивалась.

Также еще один фигурант дела, являясь собственником сразу нескольких беларусских юридических лиц и фактическим руководителем нескольких российских обществ, уклонялся от уплаты налогов сам и «помогал» другим. Средства выплачивались под видом личного дохода по подложным документам.

Установлено несколько клиентов этого «сервиса». Четверо из них уже привлечены к уголовной ответственности.

Всего в бюджет не были уплачены налоги на сумму более 4,6 млн рублей. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 4,4 миллионов рублей. В ходе расследования обвиняемыми возмещен ущерб на более 1,2 миллиона рублей.

Обвиняемые признали вину. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям:

• 57-летнему мужчине по ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 243, ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 («Пособничество в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в значительном и крупном размерах»);
• 55-летнему директору и его 61-летнему заместителю – по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере»);
• 52-летнему бизнесмену – по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209, ч. 4 ст. 209, ч. 2 ст. 235, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 243 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере, легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, пособничество в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, а также уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Двое обвиняемых остаются под стражей, двое — под подпиской о невыезде.