Дело возбуждено по материала Департамента финансовых расследований Комитет госконтроля.
Житель Минска занимался поставками оборудования и сырья на винодельческие предприятия Витебской области. Поставки шли через юрлица, зарегистрированные в Минске. ДФР пришел к выводу, что цена на поставляемый товар завышалась в 1,5-2 раза, что приводило к занижению налогооблагаемой базы.
Сообщается, что товар приобретался за наличные и ввозился из России по серым схемам. Затем в Беларуси он легализовывался через фирмы минчанина. Заводам товары в итоге предлагались с минимальной наценкой в 5%, а то и вовсе без него.
Сделки выглядели выгодными на заводе, но «по сути являлись необоснованным посредничеством, повлекшим дополнительную финансовую нагрузку на предприятие и удорожание выпускаемой продукции», пишет пресс-служба КГК.
В прошлом году мичнанина уже осудили за подобные схемы. Также лишение свободы получили директор винзавода и его заместитель. Однако в этом году проверки деятельности субъектов хозяйствования минчанина продолжили в рамках поручения президента о противодействии необоснованному посредничеству. Так появилось новое уголовное дело.