Фото: СК
Следственный комитет и ДФР КГК объявили о пресечении работы крупного криптообменника. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин.
По версии следствия, 37-летний иностранец не был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, но занимался покупкой и продажей криптовалюты и иностранной валюты в интересах третьих лиц. С 2019 года он работал с 35-летним знакомым.
«Получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан», — добавили в СК.
В комитете утверждают, что мужчина получил доход от физлиц в Беларуси не менее 9 млн рублей. Оба фигуранта задержаны. Были проведены обыски, изъяты деньги, криптовалюта, носители информации.
В видеоролике, опубликованном СК, мужчина со скрытым лицом говорит, что Минск приносит обменнику около 7 тыс. долларов ежемесячно чистыми. Комиссия составляла 0,5-1% от суммы сделки.
«Задержанным фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 16, ч. 3. ст. 243 («Соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь»), — рассказали в СК.
Кроме того, задержан 41-летний минчанин, который пользовался разгромленным криптообменником и сам занимался аналогичной деятельностью. Его подозревают в финансировании преступной деятельности.
«Следствием установлено, что мужчина являлся «спекулянтом» в данной сфере, а более 30% его расходных операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности», — пояснили в СК.
Надо отметить, что милиция в последнее время нередко сообщает о претензиях к жителям Беларуси, которые занимаются куплей-продажей криптовалюты в интересах третьих лиц. Такая деятельность разрешена только резидентам ПВТ. Обычно их действия трактуются как незаконная предпринимательская деятельность.