Финансовая милиция раскрыла схему уклонения от налогов на 1,3 млн рублей

Департамент финансовых расследований КГК раскрыл схему уклонения от уплаты налогов, ущерб от которой превысил 1,3 млн. рублей. Ей воспользовались шесть столичных юрлиц. В схеме было задействовано 15 подставных компаний.

Организаторами стали двое минчан. Они открывали фирмы-однодневки на подставных лиц. Последние получали за одну регистрацию 100-300 долларов. Регистраторов вербовали из числа людей с асоциальным образом жизни, в том числе страдающих наркотической зависимостью.

Далее на подставные фирмы оформлялись бухгалтерские документы о хозяйственных операциях. Они использовались для занижения налоговой базы. Среди клиентов «прачечной» были различные компании, в том числе занимавшиеся торговлей запчастями и комплектующими и поставками госпредприятиям. Схема использовалась и для легализации товара, купленного в РФ за наличный расчет.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье за уклонение от уплаты налогов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 90 тыс. рублей, два дорогостоящих автомобиля, а также денежные средства на счетах предприятий.