Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.
Некоторые из стран уже были в предыдущем черном списке.
При проведение финансовых операций с гражданами и компаниями их этих странами банки и другие учреждения Евросоюза должны будут проводить дополнительные проверки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: