Директива ЕС о криминализации обхода санкций вступит в силу в мае

Сегодня в официальном журнале Евросоюза опубликована директива, которая предписывает рассматривать обход санкций Союза в качестве уголовного преступления. Она вступит в силу на 20-й день после публикации. После этого у государств ЕС будет 12 месяцев на приведение своего уголовного законодательства в соответствие с директивой.

Предусматривается, что уголовная ответственность должна быть установлена за:

• предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу,
• помощь во въезде или транзите по территории ЕС лица, в отношении которого введен запрет на въезд,
• неспособность заморозить средства или экономические ресурсы подсанкционных лиц,
• торговлю, импорт, экспорт, продажу, покупку, передачу, транзит или транспортировку подсанкционных товаров, а также предоставление брокерских услуг, технической помощи или других услуг, связанных с этими товарами;
• обход санкций ЕС различными способами и содействие обходу санкций;
• и др.

В директиве оговаривается, что ответственность не будет наступать по ряду составов, если сумма сделки или стоимость товаров составляют менее 10 тыс. евро.

Документом также устанавливаются санкции по различным составам преступлений. Максимальный срок заключения по некоторым составам — не менее 5 лет. Предусмотрены и меры ответственности для юрлиц. Они могут получить штрафы в размере процента от оборота юрлица.