Фото: Unsplash.com
Крупное криптомошенничество раскрыто ФБР и полицией Эстонии. В Таллинне задержаны двое подозреваемых в хищении криптовалюты на сумму 575 млн долларов.
Как сообщил Минюст США, арестованы 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Количество потерпевших может достигать сотен тысяч. Подозреваемые предлагали клиентам арендовать оборудование для майнинга через сервис HashFlare, а также вкладывать в виртуальный банк Polybius. На самом деле он не являлся зарегистрированным финансовым учреждением и не выплачивал дивиденды. Все средства поступали подозреваемым, которые направлялись на приобретение недвижимости, дорогих автомобилей и т. д.
Схема с HashFlare действовала в 2015-2019 годах, а Polybius Bank был запущен в 2017 году. Через сервис аренды оборудования для майнинга мошенники выманили около 550 млн долларов, а в банк смогли привлечь 25 млн долларов.